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Una de las materias más importantes en toda investigación es la referente a la investigación documental, llamada actualmente Open Source Intelligence (OSINT) un anglicismo proveniente del mundo militar y que hace referencia a la investigación de documentación de todo tipo, soporte o formato: ya sea escrita, informatizada en bases de datos, en Internet, etc. y que su acceso esté abierto a su consulta, ya sea de forma gratuita o de pago, y por lo tanto no esté restringida por ser materia confidencial, reservada o secreta, por su naturaleza o propiedad.

Técnicas y herramientas de investigación documental

A grandes rasgos, la investigación documental u OSINT, se podría englobar en tres grandes grupos:

• A) La investigación de documentos escritos o publicados en papel: Libros, revistas, prensa, publicaciones de directorios, tesis, publicaciones científicas, etc. A pesar de que el desarrollo informático la ha relegado a un segundo plano, hoy en día este grupo aún tiene su peso en la investigación documental. Como ejemplo muy descriptivo podemos decir que nuestro despacho cuenta con una extensa biblioteca de guías de empresas, páginas amarillas, etc. donde se publicitaban antiguamente empresas con direcciones, teléfonos y otra información. Páginas blancas donde se publicitaban direcciones y teléfonos de personas particulares y que aún consultamos en algunos casos para rescatar información histórica.
• B) La investigación en Bases de Datos informatizadas, ya sean offline u online. Bases de datos muy importantes que se consultan casi a diario y que todo buen investigador necesita conocer, como las bases de datos que proporcionan los registros de la propiedad y mercantiles. Pero ojo, no te dejes engañar, hay numerosas webs que simulan ser estos registros y que en realidad son empresas privadas que mediante esta simulación intentan captar clientes. Así pues, te dejamos el enlace correcto para que puedas acceder directamente a ellos de forma segura pinchando aquí.
• • En el registro de la propiedad se registran los bienes inmuebles. La búsqueda es por titular, es decir, necesitas el nombre completo y DNI para tu investigación documental. Se puede buscar a distintos niveles: nacional, comunidades, provincial y registros. Y también se pueden buscar el histórico de propiedades de una persona.
  • En el registro mercantil puedes buscar toda la información referente a empresas: desde datos comerciales hasta datos económicos, incluso los cargos que puede tener un directivo en diversas empresas. A estos registros también puedes acceder mediante el enlace anterior.

Tanto el Registro de la Propiedad como el Registro Mercantil son de pago. Si quieres consultar solamente algunos datos mercantiles básicos, entra en Infocif que ofrece algunos de estos datos de forma gratuita.

Otras bases de datos con información interesante sobre empresas para investigación documental son las proporcionadas por la empresas líderes en este sector: Axesor, donde se pueden consultar además deudas e incidencias judiciales, y la empresa informa que además al haber hecho, hace muchos años ya, un acuerdo comercial con la empresa internacional Dun & Bradstreet, ofrece información de empresas fuera de España.

• C) Otro gran grupo de investigación documental u OSINT, es la referida a Internet, es decir, información que aparece en webs, redes sociales, publicaciones en Internet, etc. la localización de estos datos se suele llevar a cabo directamente en la red que nos interese o mediante los buscadores: Google, Yahoo, Bing, DuckDuckGo, etc. y se suele realizar utilizando la sintaxis de comandos avanzados para búsquedas, también conocida como Google Hacking.

  Ya existen numerosos artículos sobre ello en Internet, así pues no nos detendremos en explicar mucho más ahora y pasamos a cosas menos conocidas, por ejemplo la búsqueda de imágenes, una tecnología poco desarrollada de momento pero que apunta a grandes horizontes. Ya sabéis que Google tiene la herramienta Images que permite buscar imágenes a partir de otra imagen, pero también puedes acudir a la herramienta TinEye para complementar tus búsquedas.

Resumiendo: existen numerosas bases de datos, webs, y herramientas de Open Source Intelligence (OSINT) para obtener esos datos que necesitaremos para completar nuestra información. Por ello, poco a poco os iremos mostrando el funcionamiento de las más importantes en diversos artículos y cómo sacarles todo el partido. Ahora es necesario recalcar como hemos dicho al principio del artículo, que la investigación documental es importantísima y se suele aplicar en dos fases de las investigaciones:

1. 1. En una fase primigenia de la investigación, es decir, en lo que en otro artículo hemos llamado Investigación Preliminar, donde la investigación documental u Osint nos va a servir para complementar la información que tenemos aportada por el cliente, denunciante, etc. para comenzar a trabajar. De tal forma que comencemos a investigar con toda la información posible, lo que nos llevará a plantearnos mejor el caso, a decidir mejor la estrategia que debemos emplear, platearnos mejor hipótesis de trabajo, etc.
   2. En una fase más avanzada de la investigación para ir comprobando y complementando la información o datos que vayamos obteniendo de nuestro trabajo.

Para concluir, no negaremos que la investigación de fuentes abiertas es un trabajo de despacho arduo que consiste en buscar, buscar y buscar y luego buscar más, pues los datos están ahí pero hay que encontrarlos y por eso es una labor detectivesca y apasionante para los amantes de la información. Así que… ¡Buena búsqueda y suerte!

En un artículo anterior de nuestro blog os hablábamos sobre cómo diseñar la investigación de forma legal, y ahora, nos adentraremos en la primera fase de toda investigación o lo que se podría llamar investigación preliminar o previa.

Para realizar cualquier investigación que nos propongamos, tenemos un primer paso fundamental: recopilar y ordenar la información y datos previos con los que contamos u obtendremos de diversas fuentes directas.

Investigación preliminar

A la hora de investigar, siempre vamos a contar con una serie de datos, que podrán ser más o menos, pero siempre contaremos con datos provenientes de varias fuentes desde la el comienzo de la investigación preliminar: 

• Primera fuente el cliente, en nuestro caso, o denunciante si la investigación es pública. 
• Segunda fuente suele ser, si existe escenario de investigación, pues la inspección ocular de éste.
• Tercera fuente, igualmente si existen, de la entrevista o interrogatorio de testigos.

Datos, datos y más datos

Los datos que obtendremos de estas primeras fuentes serán de muy diversa naturaleza como: hechos que han ocurrido, hechos que son susceptibles de investigación u objetivos, datos personales, familiares, sociales, laborales, económicos, patrimoniales, incluso muestras biológicas, etc.

Los datos previos son la base de toda investigación, así pues tienen un valor incalculable por muy banales que nos parezcan, por lo que todo dato debe ser tenido en cuenta y reflejado en nuestra investigación preliminar.

Es muy recomendable utilizar una plantilla para ordenar todos los datos previos, así como para ir compilando los que vayamos obteniendo en un solo documento. Si en vez de dato es una muestra material, antes de tomarla habrá que fotografiarla, reseñarla, etc. como veremos en artículos posteriores.

Tipos de datos en la investigación preliminar

Vamos a ver con detalle todos esos datos que podemos recoger. Nos centraremos en la recolección de datos a personas, pues las inspecciones oculares y entrevistas, por su complejidad, merecen ser tratadas con más profundidad en futuros artículos. 

Hablamos que estos datos se pueden organizar en 7 grandes grupos, más 1 grupo especial que no tiene que ver propiamente con la investigación pero sí con el trabajo de campo que realicemos posteriormente: la meteorología.

1. Datos físicos: foto identificativa o descripción, incluyendo en esta última su altura, peso, tipo de constitución física, color de piel, color de pelo, tipo de peinado, si lleva gafas de vista, barba o bigote, tatuajes, cicatrices, pecas u otro dato característico que nos pueda servir para identificar a una persona, etc.
2. Datos personales: nombre completo, fecha de nacimiento, DNI, dirección de su domicilio habitual, si alguna de las ventanas de las estancias de dicho domicilio da a la calle, dirección de segunda vivienda, vehículo que suele conducir (marca, modelo, color y matrícula), si este lo estaciona en garaje o la calle, si lo estaciona en garaje en que dirección se encuentra este, detallando donde se encuentran las entradas y salidas, si tiene acceso desde la propia finca. Número de teléfono, mail, etc.
3. Datos familiares: datos de los familiares más cercanos o con los que tiene más relación, como padres, hijos, pareja y estado civil, fotos identificativas o descripciones físicas, direcciones de estos, vehículos que suelen conducir y donde los estacionan, etc.
4. Datos laborales: nombre de la empresa, dirección de trabajo, función que realiza, horarios, datos de los compañeros con los cuales se relaciona más, historial dentro de esa empresa, otros puestos de trabajo que ha tenido con anterioridad en otras empresas, etc.
5. Datos sociales: hobbys y aficiones, preferencias musicales, lugares que frecuenta como: bares, restaurantes, clubs sociales, asociaciones, gimnasios, días y horarios a los que acude a estos, datos de los compañeros con los cuales se relaciona más en estos lugares, personas con las que se suele reunir por otros motivos. Redes Sociales de Internet con las que cuenta, etc.
6. Datos patrimoniales y económicos: inmuebles que tiene, ya sea viviendas, garajes, naves industriales, etc. y donde los tiene, vehículos que tiene además del de uso personal, maquinaria o vehículos industriales, todo tipo de inversiones como participaciones en empresas, obligaciones del estado,  acciones de bolsa, cuentas en sucursales de banco, depósitos a plazos en ellos, planes de ahorro o jubilación, inversiones en obras de arte, joyas, filatelia, etc.
7. Datos sobre los escenarios: donde se pudiera realizar una posible investigación de campo, es decir: entrevistas, vigilancias y seguimientos, video-vigilancias, etc. Las zonas más comunes suelen ser: Domicilio y trabajo. Estos datos se refieren a tipo de zona, si es fácil estacionar vehículos, si las calles son de una dirección o dos, semáforos que hayan, establecimiento de servicios como bares, restaurantes, supermercados, gasolineras, etc. planos de la zona, fotografía de fachadas o calles, etc. Casi todos estos datos sé suelen reflejar en planos que se adjuntan a la plantilla de recolección de datos.
   • 7.1. Meteorología:  este tipo de dato se suele recoger cuando se prevé que, como en el grupo de datos anteriores, vamos a tener que realizar algún tipo de investigación de campo. No es lo mismo realizar una investigación de campo en verano que en invierno y tampoco en Valencia que en Teruel, ni mucho menos si llueve, que como veremos dificultará mucho nuestro trabajo. 

En la investigación preliminar, una vez contamos con todos estos datos y los tenemos organizados en nuestra plantilla o documento, ya podemos seguir completando nuestra investigación con ocular, la entrevistas de testigos y posteriormente pasando a las siguientes fases de investigación como es la investigación documental y por Internet, también llamada Osint, con vigilancias y seguimientos, inteligencia de señales, gestión de fuentes humanas, etc.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas contratar nuestros servicios? Consúltanos sin compromiso llamando al teléfono 659 333 190.

Nos llegan muchas preguntas acerca de qué hacer para ser investigador privado y por ello, os queremos hablar acerca de las cualidades de un buen investigador. Un mundo apasionante dentro de la investigación pero que no tiene que ver con ninguna técnica de investigación. ¡Sigue leyendo y evalúate!

¿Cuáles son las cualidades de un buen investigador?

¿Valdré para ser maestro? ¿Tengo las cualidades necesarias para ser vendedor? Una pregunta muy frecuente que siempre nos hacemos a la hora de buscar trabajo o tomar una decisión en cuanto a nuestro futuro laboral. Y es que, cada trabajo requiere un profesional con determinadas cualidades idóneas para desarrollarlo. Estos requisitos de carácter físico, psicológico e intelectual son los que componen los llamados profesiogramas.

En el trabajo de investigación como en cualquier trabajo especializado, las cualidades de las personas que lo integran cobran la mayor importancia, superando con creces a los medios técnicos de que se pueda disponer. De hecho, en algunas ocasiones las únicas herramientas que necesitaremos para obtener la información que nos requieren van a ser una bonita sonrisa y un cigarrillo. Así pues, se puede decir que las cualidades de un buen investigador o detective son principalmente personales y profesionales, su formación.

Las diversas tareas con las que debe cumplir un investigador o un detective hace que tenga que poseer cualidades que parecen casi contradictorias. ¡Veámoslas!

10 cualidades de un buen investigador

• Personas muy racionales y objetivas, reflexivas, con una gran mesura en sus procesos mentales y con claridad de ideas que les permiten distinguir rápidamente entre lo prioritario y lo secundario.

• Capacidad de atención, concentración y observación, captando todo aquello cuanto les llega a sus sentidos y asimilando esos detalles que para los demás, pasan desapercibidos.

• Suelen tener una gran capacidad para asimilar conocimientos, informaciones y datos, así como capacidad para valorarlos, interrelacionarlos y analizarlos con rapidez y efectividad extrayendo conclusiones validas y transmitiéndolas con precisión. 

• A su vez, una de las grandes cualidades de un buen investigador es ser una persona extrovertida y muy sociable, con mucha facilidad para entablar conversación con desconocidos, pedirles información e incluso trabar una buena amistad en tiempo récord.

• Personas honestas, sinceras, de confianza, fieles hasta la médula, lo cual no les impide ser discretos con su trabajo y guardar secretos incluso ante sus parejas, hijos y familiares cercanos, llegando a mentir y desarrollando una personalidad ficticia con credibilidad para averiguar, por ejemplo, en qué habitación del hotel se aloja el investigado.

• Personas sensibles, con mucha empatía pero a su vez con un gran control sobre el carácter y los impulsos que les permite mantener la frialdad que requieren determinadas situaciones difíciles sin perder el control.

• Emocionalmente estables para poder realizar un trabajo complicado como lo es éste en el que deberán afrontar situaciones de riesgo cuando realizan investigaciones de campo. 

• Son personas con gran fuerza de voluntad, perseverantes y pacientes, muy pacientes. A su vez son personas vitales, activas y dinámicas que junto a su perseverancia y paciencia les hace poseer esa flexibilidad que requiere el trabajo para pasar de horas de esperas y vigilancias estáticas a la frenética actividad del seguimiento en cuestión de milésimas de segundo.

• Personas con iniciativa, con decisión y audacia para resolver los imprevistos que van surgiendo en el desarrollo de su trabajo por muy planificado que se tenga y que, sin mucha inventiva, una actuación imaginativa y rápida, no saldría adelante.

• En este caso, cuando es investigación de campo y especialmente cuando el trabajo es realizar una vigilancia o un seguimiento, deben tener una apariencia física “especialmente normal” como la de cualquier persona de su edad. Su naturalidad y sencillez les hacen ser personas “grises” indistinguibles e irrecordables. Vestidos de forma que pasan totalmente desapercibidos.

Los operativos de vigilancias y seguimientos son personas con una dedicación completa a su trabajo, dispuestos a ejecutar misiones incómodas sea de día o de noche, en días laborables o festivos, con temperaturas a veces extremas, lo cual también les requiere estar físicamente en forma.

En cualquier caso debes recordar que como en la mayoría de los trabajos especializados, las cualidades de un buen investigador cobran la mayor importancia, superando con creces a los medios técnicos de que se pueda disponer. Procura desarrollarlas y entrenarlas para conseguir tu objetivo.

¿Te atreves?

¿Eres de los que le da vueltas y vueltas a un problema hasta encontrar la solución?
¿Te gusta resolver enigmas y acertijos para pensar?

Si es tu caso, este es tu momento. Te proponemos un ejercicio de reflexión que, aparentemente puede parecer sencillo pero que debes analizarlo detalladamente para poder encontrar la solución.

Impactos de bala

En la imagen que se muestra a continuación se aprecia un cristal de ventana que ha sufrido tres impactos de bala sucesivos. ¿Sabrías determinar el orden de los impactos? Si eres capaz de resolver acertijos para pensar ¡adelante!

Escríbenos tu respuesta a nuestro mail: info@veritasdetectives.com y te responderemos para decirte si has acertado o te daremos la solución correcta.

¡Ánimo! Pensar, analizar, estudiar… nunca viene mal. Encuentra una distracción y consigue resolver acertijos para pensar.

¡QUÉ EMPIECE LA INVESTIGACIÓN!

Para realizar una investigación legal, lo primero que hay que tener en cuenta no son las herramientas que debemos utilizar ni las técnicas que debemos emplear. Lo primero es saber realizarla de una forma legal, ya que de lo contrario nos podríamos meter en un buen lío, pues estamos hablando de atentar contra la intimidad de las personas, contra su imagen, contra derechos y libertades fundamentales, es decir, estamos hablando de delitos. 

Pasos para una correcta investigación legal

Primero y principal es diseñar la investigación legal de forma que sea totalmente correcta y ajustada a derecho. 

En España, las investigaciones privadas han estado reguladas por diversas normativas. La ley actual que las regula es la Ley 5/2014 de 4 de abril, conocida como Ley de Seguridad Privada, llamada de esta forma porque no solamente regula la profesión de Investigador Privado sino porque también acoge las profesiones de Vigilante de Seguridad, Guarda Particular del Campo, Escolta Privado, Jefe de Seguridad y Director de Seguridad.

Dicha ley otorga la actividad de investigar exclusivamente a los detectives privados. Si esto es así, entonces, una persona particular que no sea detective privado ¿puede realizar sus propias investigaciones privadas?